Pénzmosás kategóriához tartozó bejegyzések

A pápa a vatikáni kiszivárgásokkal kapcsolatban bíborosokat bízott meg a vizsgálattal

A bejegyzés dátuma: 2012. április 25. szerda Szerző: kezelo

  Today’s News, 2012. április 25. Forrás: Reuters Benedek pápa bíborosokból álló bizottságot bízott meg annak vizsgálatával, hogy hogyan szivároghattak ki érzékeny dokumentumok a médiához, melyek szerint korrupció és vezetési hiányosságok jellemzik a Vatikánt. A kiszivárgott dokumentumok, köztük egy érsek … Tovább… →

Kategória: Nincs kategorizálva, Pénzmosás | Címkék: | Hozzászólások kikapcsolva

A globális pénzmosás elleni újabb szabályokat meghatározó Pénzügyi Akciócsoportnak (Financial Action Task Force) a bankokra kell összpontosítania

A bejegyzés dátuma: 2012. április 25. szerda Szerző: kezelo

  Today’s News, 2012. április 25. Írta: Robert Palmer Robert Palmer egy londoni székhelyű érdekvédelmi szervezet a Global Witness, ’Globális Szemtanú’  kampánycsoport, és a Task Force koordinációs bizottságának tagja Múlt hétvégén a globális pénzmosás elleni szabályokat meghatározó Pénzügyi Akciócsoport (FATF) … Tovább… →

Kategória: Korrupció, Pénzmosás | Címkék: | Hozzászólások kikapcsolva

Az Egyesült Államok most először feltette a Vatikánt arra a listára, amelyen a pénzmosás által érintett országokat tartalmazza

A bejegyzés dátuma: 2012. március 8. csütörtök Szerző: Loader

  MTI Hír 24. 2012. 03.08. 05:59 (részlet) Az amerikai külügyminisztérium a kábítószer-csempészet elleni küzdelemről szerdán kiadott éves jelentésében Vatikánt a közé a 68 ország közé sorolta, ahol nyugtalanító a helyzet a pénzmosást és más pénzügyi bűncselekményeket illetően. Ebbe a … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

A pénzmosás ellen: A FATF fellép a tömegpusztító fegyverek ellen

A bejegyzés dátuma: 2012. március 5. hétfő Szerző: Loader

  The Moment (Nigéria), 2012. március 5.   Írta: Babatunde Oso  (részlet) A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) szélesítette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmét, azzal, hogy fellép a tömegpusztító fegyverek elterjedése ellen. Ez nemcsak a 40+9 ajánlás helyett sorol fel … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Ghána feketelistára került a pénzmosás miatt

A bejegyzés dátuma: 2012. február 17. péntek Szerző: Loader

  GhanaWeb, 2012. február 17. (Részlet) Ghána egyike azon országoknak, akik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem ajánlásait kigúnyolják, a Pénzügyi Hírszerző Központ (FIC) problémakezelő lépései ellenére. Az FIC már az utóbbi hónapokban terjesztette irányelveit a pénzmosás ellen … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Az ügyvéd szerint a kazak elnök is érintett a svájci vizsgálatban

A bejegyzés dátuma: 2012. február 15. szerda Szerző: Loader

  World Radio Switzerland (Részlet) Egy genfi ügyvéd követeli, hogy Svájc vizsgálja meg Nursultan Nazarbayev kazak elnöknek egy pénzmosási ügyben való érintettségét. Bruno de Preux – aki az állami korrupciót ellenző kazak állampolgárok egy csoportja megbízásából dolgozik – szerint az … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Argentina visszaszorítja a pénzmosást a focinál

A bejegyzés dátuma: 2012. február 15. szerda Szerző: Loader

  The Associated Press, 2012. Február 15. (Részlet) Az argentín futball kluboknak részletes jelentést kell tenniük minden ügyletről a pénzmosás megelőzése érdekében. A Párizsban székelő  Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force) nevű szervezet nyomását követően az Argentin Pénzügyi Információs Egység … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Pénzmosásellenes törvényjavaslat a német parlament előtt

A bejegyzés dátuma: 2012. február 13. hétfő Szerző: Loader

  BD News, 2012. február 13. (Részlet) A német kormány beterjesztette a parlamentnek a 2012-es pénzmosás-ellenes törvény tervezetét, amely a külföldre vitt pénzek visszaszerzését erősíti. A törvény-tervezetet az OECD FATF (Financial Action Task Force) készítette és megfelel a nemzetközi standardoknak.

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Az OECD a pénzmosáshoz kapcsolhatja az adóbűncselekményeket, számol be róla a HZ

A bejegyzés dátuma: 2012. február 7. kedd Szerző: Loader

  Bloomberg, 2012. február 1. Írta: Elena Logutenkova  (Részlet) A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a pénzmosás büntetendő eszközcselekményévé nyilváníthatja az adóbűncselekményeket, számol be róla a Handelszeitung a Financial Action Task Force (Pénzügyi Akciócsoport) munka-feljegyzéseit idézve, melynek találkozója e hónapban esedékes Párizsban. … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

A bankóriást milliárdok kimosásával vádolják

A bejegyzés dátuma: 2012. február 1. szerda Szerző: Loader

  WND Money, 2012. február 1. Írta: Jerome R. Corsi (Részlet) NEW YORK – A HSBC egy volt New York-i alkalmazottjának ezeroldalnyi ügyfélszámla-nyilvántartás van a birtokában, ami állítása szerint bizonyítékul szolgál a globális bankóriás részvételére egy több százmilliárd dolláros nemzetközi pénzmosási mesterkedésben – … Tovább… →

Kategória: Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva