Illegális pénzáramlások kategóriához tartozó bejegyzések

Kolumbia és Mexikó a kábítószer legalizálásában látja a megoldást?

A bejegyzés dátuma: 2012. április 6. péntek Szerző: Loader

  The Financial Times, 2012. április 6. Írta: John Paul Rathbone Kolumbia és Mexikó – az Egyesült Államok hallgatólagos támogatásával – nyílt nemzetközi vitára törekszik a mostani amerikai csúcstalálkozón. Felismerték ugyanis, hogy a négy évtizedes drogtilalmi politika nem volt sikeres. … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

Kínai érdekek a Golden State szőlőültetvényeknél

A bejegyzés dátuma: 2012. március 23. péntek Szerző: Loader

  wines-info.com,  2012. március 23.  Írta: Stacier Wei Kínai állampolgárok mohón vásárolják a szőlőültetvényeket és a pincészeteket a Napa Völgyben. A történelmi szerencse forgandó, a 19. századi Kaliforniába bevándorlók aranyat jöttek keresni. Ma a gazdag kínai állampolgárok kezdtek befektetésbe a … Tovább… →

Kategória: A GFI (Globális Pénzügyi Feddhetetlenség) a hírekben, Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

USSOUTHCOM parancsnok: Az illegális pénzáramlás megdöbbentő képességgel ruházza fel a nemzetközi szervezett bűnözést

A bejegyzés dátuma: 2012. március 15. csütörtök Szerző: Loader

  Global Financial Integrity Blog, 2012. március 15. Írta: EJ Fagan EJ Fagan, az Új Média ügyképviseleti koordinátora Washington D.C.-ben. Ugyanezt a pozíciót tölti be a Global Financial Integritynél is. Az Egyesült Államok Szenátusának Fegyveres erők bizottsága március közepén hallgatta … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

Afganisztán újraszabályozza készpénz-forgalmát

A bejegyzés dátuma: 2012. február 22. szerda Szerző: Loader

  The Wall Street Journal, 2012. február 22. Írta: Yaroslav Trofimov (Részlet) A külföldi csapatok távozása után új valutaszabályok lépnek életbe, melyek megszigorítják a dollár milliárdok – köztük az eltulajdonított amerikai segélyek és a kábítószer-bevételek -   készpénzben történő kivitelét, amelyek … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

A malajziai repülőtereken pénz-detektorokat készülnek üzembe helyezni

A bejegyzés dátuma: 2012. február 2. csütörtök Szerző: Loader

  AFP, 2012. február 2. Malajzia elektronikus letapogató-berendezéseket helyez üzembe a bankjegyek kiszűrésére a reptereken és határátkelőhelyeken, hogy gátat vessen az illegális pénzkiáramlásoknak, melyeket az elmúlt évtized folyamán több száz milliárd dolláros nagyságrendűnek vélelmeznek. A lépésre azt követően kerül sor, miután … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

Kellemetlen következményekkel fenyeget a svájci bank botránya

A bejegyzés dátuma: 2012. január 30. hétfő Szerző: Loader

  Portfolio.hu online gazdasági újság, 2012. január 30. 13:52 Új fejezetéhez érkezett a svájci UBS közel kétmilliárd dolláros kereskedési botránya, a brit és svájci felügyelet ugyanis arra készül, hogy büntetéssel sújtja a pénzintézet a botrány által felfedett belső hiányosságok miatt – értesült … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

Egy lépéssel a kereskedelmi alapú pénzmosás előtt

A bejegyzés dátuma: 2012. január 8. vasárnap Szerző: Loader

  2011. december 22. Írta: Ann Hollingshead Ann Hollingshead a Task Force blogjának munkatársa, akinek írásai szerdánként és péntekenként jelennek meg. Ann, aki korábban a Global Financial Integrity (Globális Pénzügyi Feddhetetlenség) beosztott közgazdászaként dolgozott, jelenleg az ECO Northwest, a csendes-óceáni … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások, Pénzmosás | Hozzászólások kikapcsolva

Indiát a harmadik helyre sorolták az adócsalás felszámolásában

A bejegyzés dátuma: 2011. december 12. hétfő Szerző: Loader

  SiliconIndia, 2011. december 12.    Bengaluru: A Global Forum on Tax Transparency (Globális Fórum az Adóügyi Átláthatóságról) a három vezető ország közé sorolta Indiát az adócsalók elleni küzdelemben. „(A globális közösség tagjai) átláthatóságot színlelnek, ám valójában vagy hazudnak, vagy … Tovább… →

Kategória: Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

»India figyelemreméltó előrehaladást tett az adócsalás elleni küzdelemben«

A bejegyzés dátuma: 2011. december 12. hétfő Szerző: Loader

  Indian Express, 2011. december 12. Írta: Shruti Srivastava Miközben az ellenzék és a polgári társadalom szüntelenül ostorozza a kormányt, amiért képtelen elégséges lépéseket tenni a fekete pénzek ügyében, Jeffrey Owens, az OECD Adópolitikai és Adóigazgatási Központjának igazgatója úgy nyilatkozott … Tovább… →

Kategória: Adócsalás, Illegális pénzáramlások | Hozzászólások kikapcsolva

Az oroszok nem csupán a tisztességtelen választások miatt vonulnak az utcákra

A bejegyzés dátuma: 2011. december 8. csütörtök Szerző: Loader

  2011. december 8. Írta: Sarah Freitas Sarah Freitas a Global Financial Integrity (Globális Pénzügyi Feddhetetlenség) közgazdásza Washington D.C.-ben, és az „Illegális pénzkiáramlás a fejlődő országokból a 2009-ben lezáruló évtized folyamán” című 2011 decemberi GFI-jelentés társszerzője. A Global Financial Integrity … Tovább… →

Kategória: Adócsalás, Adóelkerülés, Illegális pénzáramlások, Pénzmosás, Task Force Blog, Transzfer-árképzés | Hozzászólások kikapcsolva