Fedőcégek kategóriához tartozó bejegyzések

A floridai ingatlan-szélhámos hálózat tagjai

A bejegyzés dátuma: 2012. április 7. szombat Szerző: Loader

  The Miami Herald, 2012. április 7. Írta: Michael Sallah A bírósági feljegyzések szerint egy szökésben levő orosz pár az eddig feltételezetteknél jóval szélesebb körben csalt Florida szerte. Natalia Wolf tökéletes rablásának célpontja egy öregedő motel volt – egy kopott, … Tovább… →

Kategória: Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva

Az ’Economist’ gazdasági hetilap felfedi a látszólagos cégeket és azokat az ügynököket, akik létrehozzák őket

A bejegyzés dátuma: 2012. április 4. szerda Szerző: Loader

  Global Financial Integrity Blog, 2012. április 4. Írta: EJ Fagan EJ Fagan, az Új Média ügyképviseleti koordinátora Washington D.C.-ben. Ugyanezt a pozíciót tölti be a Global Financial Integritynél is. The Economist április elején két nagy vizsgálati cikket adott ki … Tovább… →

Kategória: Átláthatóság, Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva

Amerikai jogalkotók szerint fiktív vállalkozások károsítják az egészségbiztosítót

A bejegyzés dátuma: 2012. április 3. kedd Szerző: Loader

  Fierce Healthcare, 2012. április 3. Írta: Karen M. Cheung A Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) nem foglalkozik elég hatékonyan a csalókkal, különösen az életjáradék-tulajdonosokkal, a hamis üzletekkel és fiktív vállalkozásokkal – nyilatkozták a republikánus törvényhozók, és felhívták … Tovább… →

Kategória: Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva

A végső kiváltság

A bejegyzés dátuma: 2012. január 21. szombat Szerző: Loader

  The Economist, 2012. január 21. (Részlet) A vállalatok régóta élvezett kiváltsága számos országban, hogy elleplezhetik tényleges tulajdonosuk kilétét. Ez nem csupán a részvényesek számára kényelmes, de azon hatóságoknak is jövedelemforrást biztosít, melyek bejegyzik az effajta cégeket, és persze a … Tovább… →

Kategória: Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva

Az OECD szerint nem szereznek kellőképpen érvényt a korrupcióellenes törvényeknek Japánban, Olaszországban és Svájcban

A bejegyzés dátuma: 2012. január 12. csütörtök Szerző: Loader

  The Wall Street Journal, 2012. január 12. Írta: C.M. Matthewsr /Részlet/ A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet csütörtökön bírálta Japánt, Olaszországot és Svájcot, amiért nem tesznek eleget a külföldi tisztviselők megvesztegetésének felszámolása érdekében. Az OECD Megvesztegetés Munkacsoportja január 12-én … Tovább… →

Kategória: Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva

Kongó nyersanyagkincseinek eladásán az állam dollár-milliárdokat veszít – állítja az Egyesült Királyság parlamenti képviselője

A bejegyzés dátuma: 2011. november 18. péntek Szerző: Loader

Reuters Africa, 2011. november 18. Egy angol törvényhozó azzal vádolta a kongói kormányt, hogy hozzávetőleg 5,5 milliárd dollárral a piaci értéken alul kótyavetyélte el az ország bányakincseit, javarészt offshore fedőcégeken keresztül, melyek elpalástolják az új tulajdonosok kilétét. Eric Joyce, a … Tovább… →

Kategória: Fedőcégek | Hozzászólások kikapcsolva